Posts

Showing posts with the label Fake Loans

Big Raid Of Income Tax Department, Got 620000000 Rupees's Blackmoney.

Image
इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी, पकड़ी गई 620000000 रुपये की ब्‍लैकमनी New Delhi:  इनकम टैक्‍स विभाग ने एंट्री ऑपरेटर का काम करने वाले ऑपरेटर संजय जैन और उनके साथियों के यहां पर छापेमारी में बड़ी तादाद में कालाधन बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्‍स विभाग ने करीब 62 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। यह दिल्ली-एनसीआर में नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी नकदी बरामदगी है। सूत्रों ने कहा कि संजय जैन और उनके साथियों के दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा के 42 परिसरों में छापेमारी के बाद यह रकम बरामद की गई है। 2000 और 500 रुपये के नोट लकड़ी की बनी अलमीरा और दूसरे जगह पर रखे गए थे। सूत्रों ने बताया कि एंट्री ऑपरेटर के रूप में संजय जैन फर्जी बिल के जरिए बड़ी नकदी का संचालन कर रहा था। उन्होंने कहा, "नकली बिलों और असुरक्षित लोन के खिलाफ बेहिसाब धन और नकद निकासी के लिए कई शेल संस्थाओं/फर्मों का उपयोग किया गया था। इनकम टैक्‍स विभाग ने 500 करोड़ रुपये से अधिक की प्रविष्टियां दिखाने वाले दस्तावेज जब्त किए हैं।" इनकम टैक्स विभाग ने एंट्री ऑपरेटर्स, कैश हैंडलर्स और इससे लाभ...